发布日期:2024-11-28 06:15 点击次数:126
(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何失实纪录、误导性述说八成关键遗漏,并对其履行的真确性、准确性和竣工性承担法律株连。
伏击履行请示: - 鼓舞大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接纳的网罗投票系统:上海证券来去所鼓舞大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次:2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主:董事会 - 投票样貌:本次鼓舞大会所接纳的表决样貌是现场投票和网罗投票相汇注的样貌 - 现场会议召开的日历、技巧和地方:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技巧:上海证券来去所鼓舞大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票武艺:按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等关联限定实践 - 触及公开搜集鼓舞投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来去决策调养不组成关键调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去论评话(草案)(改良稿)》偏激节录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司关键钞票重组经管观点》第十三条限定的重组上市的议案(改良稿)
三、鼓舞大会投票提防事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来去所鼓舞大会网罗投票系统应用表决权的,既不错登陆来去系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞,可应用的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所执不异类别平庸股和不异品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样貌类似进行表决的,以第一次投票效用为准。 - 鼓舞对总计议案均表决达成智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会,并不错以书面形式托付代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档经管东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的,应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;托付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应执本东谈主身份证、鼓舞授权托付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的,应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的贸易牌照复印件办理登记;托付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应执融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权托付书办理登记;投资者为个东谈主的,还应执本东谈主身份证,投资者为机构的,还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书(如法定代表东谈主托付他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会说明登记技巧:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和有计划样貌参见“六、其他事项之本次会议有计划样貌”。 - 鼓舞可接纳传真或信函的样貌进行登记(需提供关联证件复印件),传真或信函以登记技巧内公司收到为准,并请在传真或信函上注明有计划电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议有计划样貌: - 有计划东谈主:任顺英 - 有计划电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹托付先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会,并代为应用表决权。
托付东谈主执平庸股数: 托付东谈主执优先股数: 托付东谈主鼓舞账户号:
序号 | 非积蓄投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策调养不组成关键调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去论评话(草案)(改良稿)》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司关键钞票重组经管观点》第十三条限定的重组上市的议案(改良稿) | | | |
托付东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 托付东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 托付日历: 年 月 日
备注:托付东谈主应当在托付书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”,对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体造就的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。